公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-031

证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：方正承销保荐
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 9：30。

（六）出席对象


公告编号：2023-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871465 丰众建科 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

温州市龙湾区蒲州街道高新技术园区新二路 1 号公司办公楼三楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年半年度权益分派预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.603283 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
（二）审议《关于修改公司章程》议案

公司因权益分派会导致股本发生变化，因此需对公司章程中相关条款进行修订，修订的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2023-031

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：季群，联系方式：0577-86631881
（二）会议费用：本次与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》


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