公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-007

证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：方正承销保荐
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄存林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,697,466 股，占公司有表决权股份总数的 80.4593%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-007

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2023 年 2 月 10 日届满，公司需按照相关规定
进行董事会换届选举。现董事会提名黄存林、王勤骇、邵成国、李文智、季群为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,697,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2023 年 2 月 10 日届满，公司需按照相关规定
进行监事会换届选举。现监事会提名项健力、潘锦美为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,697,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2023-007

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄存 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第二次临 审议通过
林 24 日 时股东大会

王勤 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第二次临 审议通过
骇 24 日 时股东大会

邵成 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第二次临 审议通过
国 24 日 时股东大会

李文 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第二次临 审议通过
智 ……
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