公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-021

证券代码：871463 证券简称：福泰资源 主办券商：开源证券

漳州市福泰再生资源股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：漳州市福泰再生资源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日，书面形式送达各位

董事。

5.会议主持人：张孙连先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案



议案内容：具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018年半年度报



公告编号：2018-021

公司《2018年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了2018年上半年的经营情况和财务状况。审议时，未发现参与《2018年半年度报告》编制和审议的人员违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《漳州市福泰再生资源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。



漳州市福泰再生资源股份有限公司

董事会


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