公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-019

证券代码：871463 证券简称：福泰资源 主办券商：开源证券
漳州市福泰再生资源股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月7日10:00。

预计会期1.00天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-019

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省漳州市平和县文峰镇文美村漳州市福泰再生资源股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司对外投资》议案

本公司拟在印尼设立控股子公司“福泰北苏拉威西公司（PTFUTAISULAWEISIUTARA）”，具体内容详见公司披露的《对外投资的公告》（2018-017）。最终事宜以经有关部门核准的内容为准。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年8月7日9:00
（三）登记地点：福建省漳州市平和县文峰镇文美村福泰资源公司会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市平和县文峰镇文美村福泰资源公司会议室。


公告编号：2018-019

联系人：蔡秀端
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、 备查文件目录
《漳州市福泰再生资源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

漳州市福泰再生资源股份有限公司
董事会

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