公告日期:2020-10-13
公告编号:2020-065
证券代码:871462 证券简称:汇博股份 主办券商:国泰君安
江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2020 年10 月 11 日审议并通过:
提名王垚浩先生为公司独立董事,任职期限为本届董事会有效期间,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名范立成先生为公司独立董事,任职期限为本届董事会有效期间,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名权小锋先生为公司独立董事,任职期限为本届董事会有效期间,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7 人,会议由
成锐先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
为进一步完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,根据相关法律法规的规定,结合公司实际情形,公司拟任命为王垚浩先生、范立成先生、权小锋先生为公司独立董事,任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期期满止。
公告编号:2020-065
(三)新任董监高人员履历
王垚浩,男,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权。西安交通大学博士研究生学历,西安交通大学博士后,教授级高级工程师。曾任兰州石油机械研究所工程师、佛山市电子集团公司董事及副总经理、佛山市国星光电股份有限公司董事长及总经理。现任江苏天长环保科技有限公司董事、佛山市众星新技术开发有限公司董事长、广州南砂晶圆半导体技术有限公司董事长兼总经理。
范立成,男,1970 年出生,中国国籍,哈尔滨工业大学博士研究生学历,曾任中国第一重型机械集团公司工程师。现任苏州大学机电工程学院副教授、雅皓美(苏州)口腔医疗器械有限公司总经理。
权小锋,男,1981 年出生,厦门大学博士研究生学历,北京大学博士后。现任苏州大学人文社科特聘教授、会计系教授,博士生导师、东吴证券股份有限公司独立董事、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事、罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次独立董事的选举,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司经营发展要求,有利于完善公司治理结构,不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。三、备查文件
(一)《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
江苏汇博机器人技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日
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