公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-027

证券代码：871462 证券简称：汇博股份 主办券商：国泰君安
江苏汇博机器人技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、议案审议程序符合法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2021-027

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871462 汇博股份 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市广发律师事务所两位律师。
（七）会议地点

江苏汇博机器人技术股份有限公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，汇报 2020 年董事会履职情况。（二）审议《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司独立董事起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，汇报 2020 年独立董事履职情况。
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报 2020 年监事会履职情况。（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，向股东大会汇报 2020 年度财务决算情况。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，向股东大会汇报 2021 年度财务预算情况。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司董事会提请股东大会审议江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年

公告编号：2021-027

度利润分配的议案，根据公司经营发展需要，不进行利润分配。
（七）审议《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

公司 2021 年度向银行申请的综合授信额度为不超过人民币 30,000 万元。
（八）审议《关于确认公司 2020 年日常关联交易的议案》

公司董事会提请股东大会审议江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年日常关联交易，确认发生的关联交易价格公允、合理，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（九）审议《关于公司 2020 年审计报告、年度报告及其摘要的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汇博机器人技术股份有限公司……
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