公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-026

证券代码：871462 证券简称：汇博股份 主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏汇博机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开第二届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》、《江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事工作制度》以及相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，对公司董事会审议的相关议案进行了核查，基于独立判断，经认真研讨，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

一、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见

公司拟定的 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了中小股东的合理诉求、以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的独立意见

公司 2021 年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划,可解决公司生产经营的资金需求,增强盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益,不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》,并同意将该

公告编号：2021-026

议案提交 2020 年年度股东大会审议。

三、关于确认公司 2020 年日常关联交易的独立意见

公司董事会在审议公司 2020 年日常关联交易时，决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。关联交易价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。相关交易事项符合公司日常经营发展的需
要。

我们同意《关于确认公司 2020 年日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

四、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的独立意见

公司独立董事一致认为，公证天业会计师事务所具备丰富的审计服务经
验，在为公司提供 2020 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

五、关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬和 2021 年董
事、监事、高级管理人员薪酬预案的独立意见

公司董事会拟定的 2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬计划是综合考虑了公司实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。上述议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法、有效。

我们同意《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬和 2021 年董
事、高级管理人员薪酬预案的议案》与《关于确认公司 2020 年度监事薪酬和2021 年监事薪酬预案的议案》,并同意将前述议案提交 2020 年年度股东大会审议。

六、关于公司前期差错更正专项说明的独立意见

经认真审议，公司独立董事认为本次财务报告前期差错更正事项符合公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。