公告日期：2021-04-28

证券代码：871462 证券简称：汇博股份 主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏汇博机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将我们在 2020 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王垚浩，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生
学历，西安交通大学博士后，教授级高级工程师。1988 年至 1993 年任兰州石油机械研究所工程师；1999 年至 2003 年在佛山市电子集团公司任董事及副总经理、1999 年至 2014 年任佛山市国星光电股份有限公司董事长及总经理。
2015 年至今任江苏天长环保科技有限公司董事、佛山市众星新技术开发有限公司董事长、广州南砂晶圆半导体技术有限公司董事长兼总经理。

范立成，男,1970 年 10 月出生,中国国籍，无境外居留权。博士研究生学
历,1993 年至 2001 年任中国第一重型机械集团公司工程师。2010 年至今任苏州大学机电工程学院副教授、2020 年至今担任雅皓美（苏州）口腔医疗器械有限公司总经理。


权小锋，男，1981 年 4 月出生，博士研究生学历，北京大学博士后。2011
年至 2016 年担任苏州大学副教授，现任苏州大学人文社科特聘教授、会计系教授，博士生导师、东吴证券股份有限公司独立董事、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事、罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

2020 年 10 月 28 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议决议
选举我们为公司独立董事。

在任职期间，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法
律、咨询等服务。

我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会会议的情况

2020 年度，在我们的任职期内，公司共召开 1 次董事会会议。出席会议的
具体情况如下：

参加董事会情况

董事姓名

应参加次数 实际参加次数 是否连续两次未亲自参加会议

王垚浩 1 1 否

范立成 1 1 否

权小锋 1 1 否


任职期内，我们均亲自出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会
议召开前，我们仔细审阅议案，详细询问各议案的背景并收集相关资料。在会
议召开过程中，我们认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨
论，在充分了解相关情况的基础上以自身积累的专业知识，依据监管部门相关
规定，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权。我们对公司 2020
年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

（二）现场考察情况

任职期内，我们利用现场参加董事会和股东大会等机会，对公司进行了多次实地考察，重点对公司生产经营、规范运作、财务状况、董事会决议执行情况等进行现场检查。同时，我们还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，主动询问公司相关信息，关注外部环境及市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。

（三）公司配合情况

任职期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，全面及时的提供相关资料。公司董事会在做出重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。