公告日期：2021-04-28

证券代码：871462 证券简称：汇博股份 主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：成锐

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、发行法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会起草了《江苏汇博机器人

技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，汇报 2020 年董事会履职情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司独立董事起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，汇报 2020 年独立董事履职情况。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2020 年总经理履职情况。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2020 年度财务决算情况。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2021 年度财务预算情况。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司董事会审议通过江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年度利润分配的议案，根据公司经营发展需要，不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：



公司董事会审议通过江苏汇博机器人技术股份有限公司 2021 年度向银行申请的综合授信额度为不超过人民币 30,000 万元。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东……
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