公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-016

证券代码：871455 证券简称：富丽华德 主办券商：开源证券
北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,805,170 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-016

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案。
1、议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2021-014】。
2、表决结果：

同意股数为 24,805,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：无。
三、备查文件目录
（一）《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司
董事会
2021-08-27

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