公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-041

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的会场为公司 19 楼会议室，以现场会议方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-041

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871453 科海电子 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 19 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科海电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、营业执照复印件及法定代

公告编号：2024-041

表人证明书办理登记；委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证（需加盖公章）、法定代表人签署的书面委托书及营业执照复印件（需加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 8：40-8:55

（三）登记地点：公司 19 楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式： 联系人 王科平 联系电话 0871-63385999
联系地址：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 20 楼

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《科海电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《科海电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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