公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-013



证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日



2.会议召开地点：公司 27 楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：王博



6.会议列席人员：公司监事及高管



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王博先生担



公告编号：2024-013



任第三届董事会董事长，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司

第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号（2024-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王博先生担任公司总经理，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董

事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号（2024-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王科平女士担任公司董事会秘书，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第

三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、



公告编号：2024-013



高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号（2024-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任郭迎春女士担任公司财务负责人，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第

三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。