公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-012

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024
年 2 月 20 日审议并通过：

选举王博先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭迎春女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 16,094,890 股，占公司股本的 32.1898%，不是失信联合惩戒对象。
选举王科平女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,138,338 股，占公司股本的 2.2767%，不是失信联合惩戒对象。
选举李云鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 113,000 股，占公司股本的 0.226%，不是失信联合惩戒对象。

选举汤晓瞳女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.216%，不是失信联合惩戒对象。

选举任一松先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张洁女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第五次会议于
2024 年 1 月 29 日审议并通过：

选举梁兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。

公告编号：2024-012

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司第二届董事会、第二届监事会任期届满后根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《科海电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

科海电子股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 2 月 21 日

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