公告日期：2024-02-21

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司



2024 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日



2.会议召开地点：公司 19 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数49,712,924 股，占公司有表决权股份总数的 99.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王博先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名王博先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名郭迎春女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名郭迎春女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李云鹏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：





公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名李云鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王科平女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名王科平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名汤晓瞳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名汤晓瞳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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