公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-004

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方采购商品 5,000,000.00 1,590,000.53 根据公司业务发展需要
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方出售商品 50,000.00 0 根据公司业务发展需要
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1、公司向关联人租 65,150,000.00 33,150,000.40 根据公司业务及资金需
赁办公场所 15 万； 求进行融资

2、公司实际控制人

为 公司融资无偿提

供担 保 3500 万；

其他 3、根据公司经营需

要，关联方根据银行

同期利率向公司提

供 财务资助 3000

万


公告编号：2024-004

合计 - 70,200,000.00 34,740,000.93 -

（二） 基本情况

王建平先生直接持有公司 56.80%的股份，系公司控股股东、实际控制人；郭迎春女士直接持有公司 22.59%的股份，任公司董事、副总经理、 财务负责人，与控股股东王建平先生系夫妻关系，为公司关联方。

王博系公司董事长、总经理，持有昆明久联商贸有限公司（以下简称“久联商贸”）100%股权并担任法定代表人，为公司关联方。

科海工程检测有限公司（以下简称“科海检测”）系公司实际控制人王建平、郭迎春投资的公司，直接持有该公司 100%的股份。

云南拙诚电子科技有限公司（以下简称“拙诚电子”）法定代表人林涛，与公司董事、董事会秘书王科平系夫妻关系，为公司关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于预计公司
2024 年日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，因非关联董事不足半数，直接提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计
公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

1、上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格均遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格按照公允的市场价格作为定价依据。

2、关联方无偿为公司向银行贷款提供担保/反担保的关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。


公告编号：2024-004

3、公司因业务发展需要进行产品、商品……
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