公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-005

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置了会议场地，以现场会议方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日上午 9:00。


公告编号：2024-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871453 科海电子 2024年2月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 19 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计
机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》

为满足经营和业务发展的需要，2024 年拟向银行申请总额不超过人民币5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。相关额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资方式及金额将视公司的实际经营需求决定。

为提高工作效率，公司董事会授权财务总监郭迎春根据实际经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜（包括但不限于审核及签署授信、借款等融资申请书、

公告编号：2024-005

合同/协议及担保文件）。
（三）审议《关于公司 2024 年度开具承兑汇票业务授权的议案》

为满足经营和业务发展的需要，向供应商支付货款，项目的投标及收款，2024年拟向银行申请开具银行承兑汇票、保函业务。为提高工作效率，公司董事会授权财务负责人郭迎春根据实际经营需要全权办理上述业务相关事宜。授权总额不
超过人民币 5000 万元（含），单笔不超过 1500 万元。授权期限为 2024 年 1
月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、 昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关……
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