公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-008



证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：安信证券

科海电子股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日



2.会议召开地点：公司 27 楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会就 2022 年度监事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2023

年度监事会工作的总体方向和目标。





公告编号：2023-008



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年审计报告》（公告编号：2023-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2022 年经营情况，以《科海电子股份有限公司 2022 年审计报告》

为基础，公司编制了 2022 年财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年经营情况及 2023 年发展规划，以《科海电子股份有限公司

2022 年审计报告》为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2023 年财务预算。





公告编号：2023-008



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公公告编号：2023-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。



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