公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-010

证券代码：871452 证券简称：朗进科技 主办券商：东北证券
山东朗进科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月25日上午9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-010

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

济南市莱芜高新区九龙山路006号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据经营战略发展规划、资本市场运作筹划及经营发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请终止挂牌的文件；

公告编号：2019-010

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

本次授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起12个月。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东），公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体详见公司在全国中小企业信息披露平台披露的《山东朗进科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-011）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证

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明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。
（二） 登记时间：2019年5月25日上午8:30-9:00
（三） 登记地点：济南市莱芜高新区九龙山路006号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：冯巍巍0532-85930276
（二） 会议费用：本次股东大会现场会议会期0.5天,股东或股东代
理人参加会议的食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。
五、 备查文件目录
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