公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-021

证券代码：871452 证券简称：朗进科技 主办券商：东北证券

山东朗进科技股份有限公司



第四届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，电话、

邮件通知。

5.会议主持人：董事长李敬茂

6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。





公告编号：2018-021

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟投资设立子公司的议案》

1.议案内容：



随着国内城市轨道交通规划的大面积展开，城市轨道交通建设进入高速增长期，为了更好的在浙江地区开展业务，提高对浙江省及周边地区城市轻轨和城铁空调系统服务，满足市场开拓需求，公司拟投资设立全资子公司浙江金华朗进交通装备有限公司(公司名称暂定,以工商登记为准)，注册地为金华市，注册资本不超过人民币500万元。

具体内容详见公司第2018-022号《对外投资的公告》。

2.议案表决结果：



同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



根据公司《公司章程》的规定，该对外投资金额不满足提交股东大会审议的标准，故本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》



山东朗进科技股份有限公司

董事会


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