公告日期：2019-04-26

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话及网络方式发出5.会议主持人：邓国梁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理就公司2018年度工作回顾及2019年工作思路等内容作出的工作报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就2018年日常工作情况及总体经营情况作出的工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）以及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

就公司2018年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

就公司2019年度收入预算、成本预算、利润预算等事项作出的财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

2018年度利润分配方案主要内容为：考虑到公司经营现状，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：

报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据2018年度日常经营情况，公司对日常经营相关的关联交易进行了追认。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事缪光荣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统披露……
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