公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-009

证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：开源证券
浙江恒天凡腾科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓国梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《信息披露事务管理制度》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发 布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本

公告编号：2020-009

公司《信息披露事务管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年5 月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>公告》 （公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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