公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-007

证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：开源证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓国梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第十一次会议审议同意召开2019年第一次临时股东大会，会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,864,667股，占公司有表决权股份总数的70.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-007

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名邓国梁先生、郭力志先生、缪光荣先生、马騳先生、唐杰女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数7,864,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，本届监事会提名屠尧荣先生、寿焕忠先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：



同意股数7,864,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录





公告编号：2019-007

（一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日


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