公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-006
证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：开源证券
浙江恒天凡腾科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年3月27日审议并通过：

提名屠尧荣先生、寿焕忠先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及网络方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由屠尧荣先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事屠尧荣持有公司股份1,100,000股，占公司股本的9.90%。不是失信联合惩戒对象。

监事寿焕忠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月27日审议并通过：

选举侯万林为公司职工代表监事，任职期限三年，至第二届监事会届满之日止。
本次会议召开10日前以电话及网络方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。


公告编号：2019-006
会议由唐杰女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事侯万林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历

侯万林，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1996年4月至2012年5月，任深圳中联丝绸有限公司设备后勤主管；2012年6月至2013年12月，任杭州昊坤科技有限公司采购经理；2014年1月至今，任公司采购经理。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
（二）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日

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