公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-005

证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：开源证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2019年3月17日以电话及网络方式发出

5.会议主持人：唐杰女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举侯万林先生担任公司第二届监事会职工代表监事。侯万林先生将与



公告编号：2019-005

公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。



侯万林先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。



具体内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号2019-006）。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》



浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日


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