公告日期：2018-05-21

证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：中投证券



浙江恒天凡腾科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月21日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邓国梁



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份5,613,000股，占公司股份总数的50.52%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



对总经理的工作和工作报告进行了审议。



2.议案表决结果：



同意股数 5,613,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



审议2017年监事会履行职责情况及工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 5,613,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》



1.议案内容



审议公司2017年年度报告及年报摘要。



2.议案表决结果：



同意股数 5,613,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



就公司2017年财务状况、经营成果、现金流量情况、 股东权益



变动情况以及主要财务指标等进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数 5,613,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



就公司2018年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算等



事项进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数 5,613,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



1.议案内容



2017 年度利润分配方案主要内容为：考虑到公司经营现状，本



年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数 5,613,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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