公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-006



证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：中投证券



浙江恒天凡腾科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月21日9时



结束时间：2018年5月21日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-006



本次股东大会的股权登记日为2018年5月16日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所游弋、吴迪律师(七)会议地点：公司办公室



二、会议审议事项



（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



（三）《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》



（四）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（五）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



（六）《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



（七）《关于公司2017年度审计报告的议案》



（八）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》



（九）《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



可用信函或传真方式办理登记手续，但不受理电话登记。个



公告编号：2018-006



人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股



东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人



授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



(二)登记时间: 2018年5月21日8:30-9:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：邓国梁 电话：0571-88923396



(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



浙江恒天凡腾科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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