公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-004

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券
宁波保税区正正电子商务股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 27 日下午 2 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871432 正正电商 2021 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

为配合公司经营发展需要及长期战略发展规划，降低经营管理成本、减少 竞争对手关注，公司拟申请在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌。公司拟 于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体 终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授 权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份 转让 系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：


公告编号：2021-004

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他 事宜。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股 东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异
议股东保护措施。 具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申 请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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