公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001



证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

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第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



为配合公司经营发展需要及长期战略发展规划，降低经营管理成本、减少 竞争对手关注，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于



公告编号：2021-001



股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体

内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授 权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份 转让 系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；



（4）办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他 事宜。



授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-001



（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：



为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股 东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异

议股东保护措施。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申 请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案……
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