公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-051

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券
宁波保税区正正电子商务股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚正正
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 10 日向全体股东发出召开本次股东大会的书面
通知， 并于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露本次股东大会的通知公告。 本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,554,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2020-051

3.公司董事会秘书出席会议；
4、 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司变更持续督导主办券商暨与申万宏源证券承销保
荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案
1.议案内容：

公司于 2020 年 9 月 14 日召开了第二届董事会第五次会议和 2020 年
9 月 29 日召开了 2020 年第四次临时股东大会， 两会分别审议通过了《关
于宁波保税区正正电子商务股份有限公司与招商证券股份有限公司签署附生 效条件的解除持续督导协议》议案，《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案，《关于宁波保税区正正电子商 务股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持 续督导协议》议案，《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变 更相关事宜》议案，现予以终止上述 4 个议案。
2.议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易， 无需回避。
三、备查文件目录
一、 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决 议。

宁波保税区正正电子商务股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 25 日

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