公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-048



证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 9 月 14 日向全体股东发出召开本次股东大会的书面通

知， 并于 2020 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露本次股东大会的通知公告。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,554,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；





公告编号：2020-048



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司与招商证券股份有

限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具无异议函之日生效)，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：



同意股数 21,554,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关于变更持续督导主办

券商的说明报告》议案

1.议案内容：



公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商招商证券充分沟通与友好 协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企股份转让系统相关业 务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 21,554,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2020-048



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司与申万宏源证券承

销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司发展战略的需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司 签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有 限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数 21,554,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关

事宜》议案

1.议案内容：



为高效、有序地完成公司本……
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