公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-046



证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 4 日以电话方式发出



5.会议主持人：姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具无异议函之日生效)，并就终止协议相关事宜达成一致意见。





公告编号：2020-046



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：



公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商招商证券充分沟通与友好 协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企股份转让系统相关业 务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司与申万宏源证券承

销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司发展战略的需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司 签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有 限责任公司出具无异议函之日生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-046



（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：



为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东 大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



具体内容详见 2020 年 9 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东 大会通知公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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