公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-042



证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司



关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日上午 9：00-11:00。



2、预计会期 0.5 天。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





公告编号：2020-042



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 871432 正正电商 2020 年 9 月 7 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年 1-6 月日常性关联交易》议案



详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》 （公告编号：2020-041）。

（二）审议《关于确认 2020 年度利用闲置资金购买理财产品的》



详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司对外投资公告》 （公共编号：2020-044）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。





公告编号：2020-042



三、会议登记方法

（一）登记方式



自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托 非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 9 月 11 日上午 8 点 30 分-9 点



（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会 议联系方式：联系人：李娜 联系电话：15825551107 传真： 0574-86826826 地址：宁波市鄞州区徐戎路临 39 号集盒广场 11A

（二）会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

一、《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议会议》 二、《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 ……
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