公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-036



证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 4 月 29 日向全体股东发出召开本次股东大会的书面通

知，并于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露本次股东大会的通知公告。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,554,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；





公告编号：2020-036



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的》议案

1、议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》( 公告编号：2020-018)。

2、议案表决结果：



同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



无。

（二）审议《关于修订公司议事规则及管理制度的》议案

1、议案内容：



为了完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《融资和对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作总则》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告



公告编号：2020-036



的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）、《董事会议事规则》 （公告编号：2020-020）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-021）、《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）、《对外投资管理办法》（公告编号：2020-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）、《信息披露管理制度》 （公告编号：2020-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）、《总经理工作总则》（公告编号：2020-027）、《募集资金管理办法》（公告编号：2020-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

2、议案表决结果：



同意股数 21,554,284 股，……
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