公告日期：2020-05-14

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

章 程

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

二零二零年五月

（本规则经公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效）


目录


第一章总则 ......4
第二章经营宗旨和范围 ......5
第三章股份 ......6

第一节股份发行......6

第二节股份增减和回购 ......7

第三节股份转让......9
第四章股东和股东大会 ......10

第一节股东 ......10

第二节股东大会的一般规定 ......14

第三节股东大会的召集 ......19

第四节股东大会的提案与通知......21

第五节股东大会的召开 ......22

第六节股东大会的表决和决议......26
第五章董事会 ......33

第一节董事 ......33

第二节董事会 ......37


第三节董事会秘书......42
第六章高级管理人员......44
第七章监事会 ......46

第一节监事 ......46

第二节监事会 ......47

第三节监事会决议......49
第八章财务、会计和审计 ......50

第一节财务会计制度......50

第二节内部审计......52

第三节会计师事务所的聘任 ......52
第九章信息披露与投资者关系管理......52
第十章通知与公告......54
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节合并、分立、增资和减资......55

第二节解散和清算......56
第十二章修改章程......59
第十三章附则 ......59
宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程


第一章 总则

第一条 为维护宁波保税区正正电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）
及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》“）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称”《挂牌公司治理规则》“）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限
公司。公司原为有限责任公司，经股东一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在宁波市市场监督管理局办理注册登记，取得股份有限公司营业执照。

第三条 公司名称：宁波保税区正正电子商务股份有限公司

第四条 公司住址：宁波保税区港东大道 5 号 4 楼 411 室

第五条 公司注册资本：人民币 21,554,284.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作
机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总经理助
理、董事会秘书、财务总监及公司董事会确认为担任重要职务的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过股份公司这种组织形式，提高公司经营管
理水平，最大限度地提高公司经济效益，为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。