公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-032

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券
宁波保税区正正电子商务股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 9:00-11:00。

2、预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871432 正正电商 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日 在全国中小企业股份转让系统官
方信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及修 订公司章程的公告》( 公告编号： 2020-018)。
（二）审议《关于修订公司议事规则及管理制度的》议案

为了完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公 司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制 度《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《融资和对 外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《信息披露管

公告编号：2020-032

理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作总则》、《募集资金管理制度》、 《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。 具体详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）、《董 事会议事规则》（公告编号：2020-020）、《监事会议事规则》（公告编号：2020- 021）、《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）、《对外投资管理办 法》（公告编号：2020-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）、《信 息披露管理制度》（公告编号：2020-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号： 2020-026）、《总经理工作总则》（公告编号：2020-027）、《募集资金管理办法》 （公告编号：2020-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
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