公告日期：2020-05-12

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 4 月 16 日向全体股东发出召开本次股东大会的书面通

知，并于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露本次股东大会的通知公告。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,098,090 股，占公司有表决权股份总数的 79.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2019 年年度报告的》议案

1、议案内容：



详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 （www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》。（公告编号：2020-010）2、议案表决结果：



同意股数 17,098,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



无。

（二）、审议通过《关于公司 2019 年年度报告摘要的》议案

1、议案内容：



详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》。（公告编号：2020-011）2、议案表决结果：



同意股数 17,098,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



无。

（三）、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的》议案

1、议案内容：



董事长姚正正代表公司董事会就 2019 年度的董事会工作情况进行汇报。



同意股数 17,098,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



无。

（四）、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的》议案

1、议案内容：



监事会主席范广勇代表公司监事会就 2019 年度的监事会工作情况进行汇报。2、议案表决结果：



同意股数 17,098,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



无。

（五）、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年财务预算报告的》议案

1、议案内容：



财务总监励平元对 2019 年度财务决算报告和 2020 年财务预算报告进行汇

报。

2、议案表决结果：



同意股数 17,098,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



无。





根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要，公司 2019 年度不进行利润分配。

2、议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。