公告日期：2020-03-26

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 3 月 11 日向全体股东发出召开本次股东大会的书面通

知，并于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露本次股东大会的通知公告。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,554,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于提名姚正正女士为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无。

（二）、审议通过《关于提名李娜女士为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无。



（三）、审议通过《关于提名王小英女士为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无。

（四）、审议通过《关于提名邵春梅女士为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无。

（五）、审议通过《关于提名胡杭波先生为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.……
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