公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-002

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第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：冯霞静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范广勇先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人》
议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东
提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名范广勇


公告编号：2020-002

先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。
任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届监事会监事候选人为换
届新任。

为确保监事会的正常运作，在股东大会审议完成前，第一届监事会成员
仍按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
经全国法院失信被执行人员名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于 失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张炜凯先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人》
议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东
提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名张炜凯
先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。
任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届监事会监事候选人为换
届新任。

为确保监事会的正常运作，在股东大会审议完成前，第一届监事会成员
仍按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

经全国法院失信被执行人员名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不 属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-002

三、备查文件目录
宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

宁波保税区正正电子商务股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 11 日

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