公告日期：2020-03-11

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第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 1 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚正正女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名姚正正女士为公司第二届

董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人为换届连任。



为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。



经全国法院失信被执行人员名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李娜女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名李娜女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人为换届连任。



为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。



经全国法院失信被执行人员名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提名王小英女士为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：



公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名王小英女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人为换届连任。



为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。



经全国法院失信被执行人员名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名邵春梅女士为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：



公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名邵春梅女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之……
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