公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-044

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券
宁波保税区正正电子商务股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：姚正正
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年半年度报告内容及披露 事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-044

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2019 年日常性关联交易的》议案
1.议案内容：
详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公 告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，无关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的》议案
1.议案内容：
详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2019 年第四次临时 股东大会的通知公告》（公告编号：2019-048）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2019-044

宁波保税区正正电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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