公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-041

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券
宁波保税区正正电子商务股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更部分募集资金用途》议案

公司于 2019 年 7 月 30 日召开的第一届第二十次董事会会议审议通过《关于变
更部分募集资金用途》的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复印
件） 、
委托人亲笔签署的授权人委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位
印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡；
5、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日上午 8 点 50 分至 9 点 30 分。


公告编号：2019-041

（三）登记地点：宁波保税区正正电子商务股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0574-86826826 联系人：李娜
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

宁波保税区正正电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。