公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-030

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王腾洋女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威联股份董事任命公告》（公告编号：2024-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认向关联方借款暨关联

公告编号：2024-030

交易的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东郭兵、哈尔滨晨阳企业营销策划有限公司回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王腾洋 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
3 日 时股东大会

郭璐 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
3 日 ……
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