公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-026

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、规范性文和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871427 威联股份 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市松北区江都街 426 号一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王腾洋女士为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威联股份董事任免公告》（公告编号：2024-023）（二）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。
（三）审议《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。


公告编号：2024-026

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 2 日 9：00-12：00

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0451-87019968
（二）会议费用：本次会议不收取费用，参会人员交通费及食宿自理
五、备查文件目录

（一）《威联股份第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《威联股份第三届监事会第六次会议决……
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