公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-024

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭兵先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张戈为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2023-024

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-024

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《威联股份第三届董事会第五次会议决议》

黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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