公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-021

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张戈先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议是召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王宁为公司第三届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-020）。


公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《威联股份第三届监事会第三次会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司
监事会
2023 年 8月 2日

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