公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-018

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-018

4．公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信并向担保方提供反担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信并向担保方提供反担保的公告》（公告编号：2023-015）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《威联股份 2023 年第二次临时股东大会决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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