公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-011

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871427 威联股份 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请黑龙江量子律师事务所对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《 2022 年年度报告摘要 》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

公司董事会就公司2022年总体经营情况及2023年工作重点等问题形成董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告》

公司监事会就公司 2022 年总体工作重点形成监事会工作报告。


公告编号：2023-011

（四）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

公司对 2022 年经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2022 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

公司对 2023 年经营目标、财务预算等进行了预计。
（六）审议《关于 2022 年利润分配方案的议案》

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2022年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一公告》（公告编号：2023-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭

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