公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-029



证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭兵先生



6.会议列席人员：监事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭兵先生为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司于 2022 年 9 月 23 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，选举通过



公告编号：2022-029



了第三届董事会成员，现拟选举郭兵先生为第三届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任郭兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事 会提名，拟聘任郭兵先生担任公司总经理，与第三届董事会董事任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任冉令飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事 会提名，拟聘任冉令飞先生担任公司副总经理，与第三届董事会董事任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任谢飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-029



依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事 会提名，拟聘任谢飞先生担任公司副总经理，与第三届董事会董事任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王腾洋女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事 会提名，拟聘任王腾洋女士担任公司副总经理，与第三届董事会董事任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王腾洋女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会成立后，经董事 会提名，拟聘任王腾洋女士担任公司董事会秘书，与第三届董事会董事任期相 同。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表……
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