公告日期：2022-08-22

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871427 威联股份 2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路 207 号威联股份会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名郭兵为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编 号：2022-025）。
（二）审议《关于提名郭璐为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编 号：2022-025）。
（三）审议《关于提名周晨为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编 号：2022-025）。

（四）审议《关于提名谢飞为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编 号：2022-025）。
（五）审议《关于提名冉令飞为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编 号：2022-025）。
（六）审议《关于提名张戈为第三届监事会非职工监事》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编 号：2022-025）。
（七）审议《关于提名李艺宏为第三届监事会非职工监事》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编 号：2022-025）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于未弥补亏损超过实收资本 三分之一的公告》（公告编号：2022-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，请持……
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