公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-021

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郭璐、刘加量因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭平因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信并向担保方提供反担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信并向担保方提供反担保的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《威联股份 2022 年第二次临时股东大会决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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